К уведомлению акционеров 27 июня 2018 года

Уведомление о собрании акционеров

                 Уважаемый акционер Акционерного общества «Энергоресурсы»! 

Акционерное общество «Энергоресурсы» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Общее собрание акционеров состоится 27 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания акционеров – конференц-зал АО «Энергоресурсы», г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 118.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:

- избрание Совета директоров общества;

- избрание Счетной комиссии общества;

- избрание Ревизионной комиссии общества;

- утверждение годового отчета общества за 2017 год;

- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;

- утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года;

- утверждение аудитора общества;

- выплата членам совета директоров АО «Энергоресурсы» вознаграждений и компенсаций за период с 23 июня 2016 по 29 июня 2017;

- одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность.

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 118 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.